| 25-1076 | 29 april 2026 | Sanktionsavgift (180 tkr) | Prövning av företagets åtgärder enligt penningtvättsregelverket. Prövningen har omfattat en bedömning av om företaget har uppfyllt sin skyldighet att ha en dokumenterad allmän riskbedömning samt dokumenterade rutiner och riktlinjer för att förhindra att verksamheten utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism. |
| 25-1081 | 29 april 2026 | Sanktionsavgift (550 tkr) | Prövning av mäklarföretagets åtgärder enligt penningtvättsregelverket. Prövningen har omfattat en bedömning av om företaget har uppfyllt sin skyldighet att ha en dokumenterad allmän riskbedömning samt att ha dokumenterade rutiner och riktlinjer för att förhindra att verksamheten utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism. |
| 25-1086 | 29 april 2026 | Sanktionsavgift (300 tkr) | Prövning av företagets åtgärder enligt penningtvättsregelverket. Prövningen har omfattat en bedömning av om företaget har uppfyllt sin skyldighet att ha en dokumenterad allmän riskbedömning samt att ha dokumenterade rutiner och riktlinjer för att förhindra att verksamheten utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism. |
| 25-1087 | 29 april 2026 | Sanktionsavgift (1 500 tkr) | Prövning av fastighetsmäklarföretagets åtgärder enligt penningtvättsregelverket. Prövningen har omfattat en bedömning av om företaget har uppfyllt sin skyldighet att ha en dokumenterad allmän riskbedömning samt att ha dokumenterade rutiner och riktlinjer för att förhindra att verksamheten utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism. |
| 25-1091 | 29 april 2026 | Sanktionsavgift (1 200 tkr) | Prövning av företagets åtgärder enligt penningtvättsregelverket. Prövningen har omfattat en bedömning av om företaget har uppfyllt sin skyldighet att ha en dokumenterad allmän riskbedömning samt att ha dokumenterade rutiner och riktlinjer för att förhindra att verksamheten utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism. |
| 25-1095 | 29 april 2026 | Sanktionsavgift (2 200 tkr) | Prövning av företagets åtgärder enligt penningtvättsregelverket. Prövningen har omfattat en bedömning av om företaget har uppfyllt sin skyldighet att ha en dokumenterad allmän riskbedömning samt att ha dokumenterade rutiner och riktlinjer för att förhindra att verksamheten utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism. |
| 25-1077 | 12 februari 2026 | Sanktionsavgift (700 tkr) | Prövning av fastighetsmäklarföretagets åtgärder enligt penningtvättsregelverket. Prövningen har omfattat en bedömning av om företaget har uppfyllt sin skyldighet att ha en dokumenterad allmän riskbedömning samt dokumenterande rutiner och riktlinjer för att förhindra att verksamheten utnyttjas förpenningtvätt och finansiering av terrorism. |
| 25-1078 | 12 februari 2026 | Sanktionsavgift (1 200 tkr) | Prövning av fastighetsmäklarföretagets åtgärder enligt penningtvättsregelverket. Prövningen har omfattat en bedömning av om företaget har uppfyllt sin skyldighet att ha en dokumenterad allmän riskbedömning samt dokumenterade rutiner och riktlinjer för att förhindra att verksamheten utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism. |
| 25-1079 | 12 februari 2026 | Sanktionsavgift (500 tkr) | Prövning av fastighetsmäklarföretagets åtgärder enligt penningtvättsregelverket. Prövningen har omfattat en bedömning av om företaget har uppfyllt sin skyldighet att ha en dokumenterad allmän riskbedömning samt dokumenterade rutiner och riktlinjer för att förhindra att verksamheten utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism. |
| 25-1092 | 12 februari 2026 | Sanktionsavgift (600 tkr) | Prövning av företagets åtgärder enligt penningtvättsregelverket. Prövningen har omfattat en bedömning av om företaget har uppfyllt sin skyldighet att ha en dokumenterad allmän riskbedömning samt att ha dokumenterade rutiner och riktlinjer för att förhindra att verksamheten utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism. |
| 25-1096 | 12 februari 2026 | Sanktionsavgift (30 tkr) | Prövning av företagets åtgärder enligt penningtvättsregelverket. Prövningen har omfattat en bedömning av om företaget har uppfyllt sin skyldighet att ha en dokumenterad allmän riskbedömning samt att ha dokumenterade rutiner och riktlinjer för att förhindra att verksamheten utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism |
| 25-1074 | 4 december 2025 | Sanktionsavgift (350 tkr) | Prövning av om fastighetsmäklarföretaget har uppfyllt sin skyldighet att ha en dokumenterad allmän riskbedömning samt dokumenterade rutiner och riktlinjer för att förhindra att verksamheten utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism. |
| 25-1082 | 4 december 2025 | Sanktionsavgift (800 tkr) | Prövning av om fastighetsmäklarföretaget har uppfyllt sin skyldighet att ha en dokumenterad allmän riskbedömning samt dokumenterade rutiner och riktlinjer för att förhindra att verksamheten utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism. Därefter en prövning av sanktionsavgiftens storlek. |
| 25-1083 | 4 december 2025 | Sanktionsavgift (140 tkr) | Prövning av om fastighetsmäklarföretaget har uppfyllt sin skyldighet att ha en dokumenterad allmän riskbedömning samt dokumenterade rutiner och riktlinjer för att förhindra att verksamheten utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism. Därefter en prövning av sanktionsavgiftens storlek. |
| 25-1090 | 2 oktober 2025 | Sanktionsavgift (600 tkr) | Prövning av om fastighetsmäklarföretaget har uppfyllt sin skyldighet att ha en dokumenterad allmän riskbedömning samt dokumenterade rutiner och riktlinjer för att förhindra att verksamheten utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism. |
| 24-1193 | 10 april 2025 | Återkallelse | Mäklaren saknade dokumenterad allmän riskbedömning, hade otillräckliga rutiner och bedömde systematiskt samtliga 18 granskade uppdrag som lågrisk utan adekvat grund. ID-kontroller dokumenterades bristfälligt, bland annat med en otydlig skärmbild i stället för e-legitimation. |
| 24-0354 | 13 februari 2025 | Varning | Prövning av om fastighetsmäklaren har upprättat en korrekt och fullständig journal. Även prövning av om mäklaren har uppfyllt sin skyldighet att ha en dokumenterad allmän riskbedömning och dokumenterade rutiner och riktlinjer för att förhindra att verksamheten utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism. Även prövning av om mäklaren har uppfyllt sin skyldighet att uppnå kundkännedom om parterna. |
| 24-0528 | 5 december 2024 | Sanktionsavgift (200 tkr) | Fastighetsmäklarföretaget saknade en adekvat allmän riskbedömning och dokumenterade rutiner och riktlinjer. Den riskbedömning som lämnats in (från 2022) saknade grundläggande delar enligt regelverket, bland annat analys av verksamhetens tjänster och identifierade risker. |
| 23-0612 | 30 maj 2024 | Återkallelse | Mäklaren upprättade en objektsbeskrivning där fotografierna föreställde en annan fastighet än den sålda, utan att besöka eller kontrollera objektet, och saknade samtidigt allmän riskbedömning och dokumenterade rutiner för penningtvättsregelverket. |
| 24-0247 | 30 maj 2024 | Sanktionsavgift (100 tkr) | Prövning av om fastighetsmäklarföretaget har verkat för att en fastighetsmäklare verksam i mäklarföretaget ska kunna följa god fastighetsmäklarsed och fullfölja pågående förmedlingsuppdrag efter det att mäklarens verksamhet i företaget upphört. Även prövning av om fastighetsmäklarföretaget har uppfyllt sin skyldighet att ha en dokumenterad allmän riskbedömning samt dokumenterade rutiner och riktlinjer för att förhindra att verksamheten utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism. |
| 22-1983 | 14 mars 2024 | Återkallelse | Fastighetsmäklarinspektionen har fått information från två f.d. anställda på samma mäklarföretag där mäklaren är anställd och företrädare om att mäklaren uppmanat dem att fabricera de handlingar som inspektionen har begärt från mäklaren. En prövning av om fastighetsmäklaren har gjort riskbedömningar av kunder samt vidtagit åtgärder för att uppnå kundkännedom. Även en prövning av mäklarens redbarhet och lämplighet. |
| 23-0562 | 14 mars 2024 | Sanktionsavgift (200 tkr) | Fastighetsmäklarföretaget hade ingen verksamhetsanpassad allmän riskbedömning under hela tillsynsperioden (mars 2022 till mars 2023). Den dokumentation som lämnades var en odaterad mall utan verksamhetsspecifikt innehåll och utan underskrivna rutiner. |
| 22-1468 | 14 december 2023 | Varning | Prövning av om fastighetsmäklaren har agerat i strid med god fastighetsmäklarsed vid utförandet av dels ett förmedlingsuppdrag, dels ett begränsatuppdrag (så kallat skrivuppdrag). Prövningen avser även om mäklaren har uppfyllt sin skyldighet att ha en dokumenterad allmän riskbedömning, om mäklaren har uppfyllt sin skyldighet att dokumentera åtgärderna för att uppnå kundkännedom och om mäklaren har gjort korrekta riskbedömningar av kunderna. |
| 22-0839 | 20 september 2023 | Återkallelse | Prövning av om fastighetsmäklaren har agerat i strid med god fastighetsmäklarsed när han har upprättat bland annat köpehandlingar i ett mäklarsystem och sedan raderat handlingarna från mäklarsystemet. Köpehandlingarna har inte varit relaterade till faktiska försäljningar. Även prövning om mäklaren har haft en allmän riskbedömning enligt penningtvättslagen. |
| 22-0595 | 9 februari 2023 | Varning | Prövning av om fastighetsmäklaren har uppfyllt sin skyldighet att ha en dokumenterad allmän riskbedömning och dokumenterade rutiner och riktlinjer för att förhindra att verksamheten utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism. Även prövning av om mäklaren har vidtagit tillräckliga åtgärder för att uppnå kundkännedom. |
| 20-1555 | 8 december 2021 | Varning | Prövning av om fastighetsmäklaren har uppfyllt sin skyldighet att ha en dokumenterad allmän riskbedömning och dokumenterade rutiner och riktlinjer för att förhindra att verksamheten utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism. Även en prövning av om mäklaren har vidtagit tillräckliga åtgärder för att uppnå kundkännedom om parterna. |
| 20-1637 | 17 november 2021 | Varning | Prövning av om fastighetsmäklaren har åsidosatt sina skyldigheter vid upprättandet av dubbla köpekontrakt samt ett tilläggsavtal avseende samma fastighet, där ett av köpekontrakten har antedaterats. En prövning har även skett av om fastighetsmäklaren har en dokumenterad allmän riskbedömning avseende den egna verksamheten. Slutligen en prövning av om fastighetsmäklaren har fullgjort sin skyldighet att genomföra och dokumentera åtgärder för att uppnå kundkännedom. |
| 20-1578 | 22 september 2021 | Varning | Prövning av om fastighetsmäklaren har haft en dokumenterad allmän riskbedömning för den egna verksamheten samt om han har haft dokumenterade rutiner och riktlinjer för att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism. Fastighetsmäklarens skyldighet att dokumentera åtgärderna för att uppnå kundkännedom om parterna har också prövats. |
| 21-0395 | 22 september 2021 | Varning | Mäklaren upprättade ett bristfälligt värdeutlåtande och köpekontrakt och åsidosatte penningtvättsregelverket genom att sakna allmän riskbedömning, dokumenterade rutiner, ID-kopior och utredning av verklig huvudman på båda sidor av affären. |
| 19-0844 | 16 december 2020 | Varning | Prövning av om mäklaren har informerat uppdragsgivarna om att köparen inte har betalt in handpenningen efter att betalningsdagen passerat. Även prövning av om fastighetsmäklaren har vidtagit åtgärder för att uppnå tillräcklig kundkännedom om uppdragsgivarna har behandlats. Frågan om fastighetsmäklaren har gjort en bedömning av köparens riskprofil har också prövats. |
| 19-1121 | 16 december 2020 | Varning | Prövning av om fastighetsmäklaren har en dokumenterad allmän riskbedömning av den egna verksamheten. Frågan om mäklaren har dokumenterade rutiner och riktlinjer för att förhindra att verksamheten utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism har också prövats. Även frågan om mäklaren har vidtagit tillräckliga åtgärder för att uppnå kundkännedom om uppdragsgivaren och köparen, som var juridiska personer har också prövats. |
| 19-1737 | 18 november 2020 | Varning | Prövning av om mäklaren har bevarat dokumentationen av vidtagna åtgärder för kundkännedom. Även en prövning av om mäklaren har bevarat journalen, riskbedömningen av den egna verksamheten samt rutiner och riktlinjer för att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism. Slutligen en prövning av mäklarens redbarhet och lämplighet med anledning av ett strafföreläggande avseende bokföringsbrott. |
| 20-0110 | 23 september 2020 | Erinran | Prövning av om fastighetsmäklaren har uppfyllt sin skyldighet att utse en alternativ verklig huvudman när uppdragsgivaren (säljaren) varit en juridisk person i form av en bostadsrättsförening. Frågan om mäklaren har utrett om det har förekommit en verklig huvudman gällande köparna har också prövats. |
| 20-0103 | 13 maj 2020 | Varning | Mäklaren saknade dokumenterad allmän riskbedömning och egna riskbaserade rutiner, etablerade affärsförbindelse med dödsbo innan tillräcklig kundkännedom dokumenterats och dokumenterade aldrig PEP-bedömningen av familjemedlemmar och medarbetare. |