Missad PEP- eller sanktionskontroll.

Beslut där mäklaren inte kontrollerat parter mot PEP- eller sanktionslistor.

Beslut	Datum	Påföljd	Sammanfattning
23-2604	5 december 2024	Varning	Mäklaren bevarade inte ID-handling för säljaren, dokumenterade inte utredningen av verklig huvudman för köparna och dokumenterade inte heller utredningen av om köparnas familjemedlemmar eller medarbetare var politiskt utsatta personer.

Hur Velia adresserar denna typ av brist.

En demo tar ungefär 30 minuter. Vi går igenom konkret hur Velia minskar risken för anmärkningar i den här kategorin.