Kundkännedom för fastighetsmäklare.
Ett strukturerat systemstöd för kundkännedom, analys och dokumentation - utformat för att hjälpa mäklare och mäklarföretag att arbeta mer enhetligt, spårbart och förankrat i gällande regelverk.
Velia samlar in uppgifter, strukturerar underlag, flaggar avvikelser och hjälper mäklaren att dokumentera sin analys.
Det gör det enklare att arbeta korrekt, följa upp risker och stå bättre förberedd vid granskning.
Nyheter
Håll dig uppdaterad.
Regulatoriska nyheter, kommande webinars och uppdateringar från Velia.
KYC och kundkännedom
Stöd för kundkännedom, analys och dokumentation.
Strukturerad kundkännedomsprocess
Samla in kunduppgifter, ID-verifiering och nödvändig dokumentation i ett sammanhållet flöde där varje steg kan följas upp och dokumenteras.
FormulärBankID-signering och spårbar dokumentation
Signering med BankID för kunder och medarbetare, med dokumentation som samlas och bevaras i ett tydligt och spårbart flöde.
SigneringAnalysstöd för riskbedömning
Systemet jämför kundens uppgifter med företagets riskbedömning och interna rutiner, flaggar sådant som kräver uppmärksamhet och hjälper mäklaren att dokumentera sina slutsatser. Det är alltid mäklaren som gör den slutliga bedömningen.
AnalysAllmän riskbedömning och interna rutiner
Arbeta med företagets allmänna riskbedömning och interna rutiner i samma miljö som den löpande kundkännedomen, så att regelverk, arbetssätt och dokumentation hänger ihop i praktiken.
ComplianceSå fungerar det
Tre steg till en mer strukturerad och spårbar kundkännedom.
Skapa en affär
Lägg in adress, tilldela mäklare och lägg till köpare och säljare. Starta arbetsflödet med ett klick.
Kunderna lämnar uppgifter och underlag digitalt
Köpare och säljare identifierar sig med BankID, besvarar frågor, laddar upp relevanta underlag och signerar digitalt i ett sammanhållet flöde.
Mäklaren får stöd i analys och uppföljning
Systemet lyfter avvikelser, riskindikatorer och områden som behöver granskas närmare. Mäklaren analyserar uppgifterna, följer upp vid behov och dokumenterar sin slutsats innan ärendet avslutas.
Skapa en affär
Lägg in adress, tilldela mäklare och lägg till köpare och säljare.
Kunderna lämnar uppgifter och underlag digitalt
Köpare och säljare identifierar sig med BankID, besvarar frågor, laddar upp relevanta underlag och signerar digitalt.
Mäklaren får stöd i analys och uppföljning
Systemet lyfter avvikelser och riskindikatorer. Mäklaren analyserar, följer upp och dokumenterar sin slutsats.
KYC-regelverk
Vad är Kundkännedom och vad krävs av dig som mäklare?
KYC, eller kundkännedom, är en lagstadgad process som varje registrerad fastighetsmäklare i Sverige måste genomföra enligt lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Det innebär att identifiera kunden, bedöma riskbilden och dokumentera de åtgärder och bedömningar som görs innan uppdragsavtal tecknas med säljare och innan köpekontrakt ingås med köpare.
Nedan hittar du de lagar, myndighetsföreskrifter och internationella riktlinjer som styr ditt arbete, direkt länkade till sina officiella källor.
Lagar och föreskrifter
Lagar
FMI:s tillsynsdata
Daniel Stjernkvist
VD & Grundare
Om oss
Vår vision
En bostadsaffär är en av de största affärerna i en människas liv. Det ställer höga krav på struktur, tydlighet och förtroende i varje del av processen.
Mäklarens styrka ligger i omdöme, ansvar och relation. Ett väl utformat systemstöd ska bidra med struktur, spårbarhet och stöd i dokumentationen, utan att ta över den bedömning som alltid måste göras av mäklaren.
Vår vision är att ge mäklare och mäklarföretag ett mer genomarbetat stöd i arbetet med kundkännedom, riskbedömning och dokumentation. Arbetet behöver kunna ske strukturerat, enhetligt och i takt med gällande krav, i en miljö där det är lättare att följa upp, dokumentera och analysera varje affär. Det ligger nära både hur branschens nya kundkännedomsblanketter är tänkta att användas och hur fokus i praktiken har flyttats mot analys, uppföljning och dokumentation.
Genom att minska osäkerheten, tydliggöra riskindikatorer och automatisera repetitiva moment vill vi frigöra tid för det som kräver mäklarens verkliga kompetens: bedömning, rådgivning och ansvarstagande i affären.
Tillsammans med Sveriges mäklare vill vi bidra till en högre standard för hur kundkännedom och förmedlingsarbete fungerar i praktiken - där varje mäklare får bättre verktyg och bättre förutsättningar att göra sitt arbete med kvalitet, struktur och självständigt omdöme.
I samarbete med
Kontakt
Boka en demo
Fyll i formuläret så återkommer vi inom en arbetsdag.